Wann und wie müssen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgegeben werden? Zeitgleich mit den überarbeiteten AuAs veröffentlichte die BaFin gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland eine Orientierungshilfe zu den Begriffen "Unverzüglichkeit" sowie "Vollständigkeit".

Neuerungen in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuAs) der BaFin Eine kurze Übersicht. Die vollständigen AuAs finden Sie hier.

Geldwäschebekämpfung neu gedacht: 2023 zeigt die FIU, dass weniger mehr sein kann. Mit intelligenten Negativtypologien und gezieltem Dialog senkt sie Verdachtsmeldungen und steigert gleichzeitig deren Qualität. Ein Paradigmenwechsel mit Schattenseiten.

Deutschlands Kampf gegen Geldwäsche stockt: Nach dem Aus der Ampel-Koalition liegen Pläne für ein neues Bundesamt zur Finanzkriminalitätsbekämpfung auf Eis. Die EU schreitet voran und plant bis 2027 strenge Maßnahmen, darunter eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro.

Kerberos bietet neben der Auslagerung von Geldwäschebeauftragten sowie deren Stellvertreter:innen ebenso die Möglichkeit an, sich zu Geldwäschebeauftragten Aus- und Fortbilden zu lassen. Was die Schulung besonders macht, berichtet eine frisch zertifizierte Geldwäschebeauftragte und Schulungsteilnehmerin.

In Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen und verschärfter Kontrollen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Know-Your-Customer (KYC) Prozesse effizient und rechtssicher zu gestalten. Mit der KYC App von Kerberos Compliance wird diese Aufgabe deutlich einfacher.

Die Aufsichtsbehörden gehen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz zunehmend rigoros vor. Eine kontinuierliche Umsetzung der Präventionsmaßnahmen und die Einhaltung bestimmter Aktualisierungszyklen werden damit immer wichtiger.

Die Europäische Union hat mit dem Anti-Money Laundering (AML) Paket weitreichende Änderungen für die Geldwäschebekämpfung auf den Weg gebracht. Diese Neuerungen werden ab 2027 teils starke Auswirkungen auf Verpflichtete haben. Wir beleuchten die wichtigsten Aspekte des Pakets und deren Bedeutung für die Praxis.

Dr. Löffler zählt schon seit Jahren zu den Befürwortern einer europäischen Vereinheitlichung der Regelungen zur Geldwäscheprävention - und prangert den Sonderweg, den Deutschland insbesondere bei Güterhändlern eingeschlagen hat, an. Wir führen das Interview vor dem Hintergrund des nun beschlossenen EU-Anti-Geldwäsche-Pakets und seinen Folgen.

Eva Blöchl, Ehrenamtliches Mitglied von mafianeindanke, warnt im Interview vor den Gefahren der Organisierten Kriminalität und erzählt von den Erfolgen des Vereins. Hintergrund ist die aktuelle Berichterstattung über die Aktivitäten der Mocro-Mafia.

Am 27. Juli  2024 hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) die 8. Auflage der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Neu aufgenommen wurde unter anderem das Verbot der Nutzung von Sammelanderkonten für die Verwaltung bestimmter Gelder. Über die Änderungen und Hintergründe.

Was Geldwäscheprävention bedeutet - mehr über die Hintergründe, den Nutzen für Verpflichtete und die Vorteile des AML-as-a-Service Pakets von Kerberos Compliance.

Aktuellen Entwicklungen im Kampf gegen Finanzkriminalität in Deutschland. Von politischen Debatten über Gesetzesänderungen bis hin zu Ermittlungserfolgen und Herausforderungen - ein umfassender Überblick über die vielfältigen Aspekte der Geldwäschebekämpfung von Mai bis Juni 2024.

Alles über das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) und seine Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Von der Einführung des Immobilientransaktionsregisters bis zur Schaffung neuer Behörden – Überblick über die wichtigsten Änderungen und deren Bedeutung für Verpflichtete.

Welche Aufgaben haben Geldwäschebeauftragte und warum sind Sie für Unternehmen so wichtig? Erfahren Sie mehr über dieses integrale Bestandteil von AML-Compliance und Verpflichteten Unternehmen sowie über den Ansatz und die Auslagerungsmöglichkeit von Kerberos Compliance.

Geschäftspartnerprüfungen - auch KYC-/eDD-Prüfungen genannt - sind nicht nur eine Pflicht nach dem Geldwäschegesetz, sondern schützen auch vor weiteren Gefahren, wie Reputationsverlusten oder der Umgehung von Sanktionen. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Kerberos KYC App.

Unternehmen müssen gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO einhalten und das Vertrauen der Stakeholder gewinnen. Ein strukturiertes Beschwerdemanagement ist unerlässlich, um Datenschutzbeschwerden effektiv zu behandeln. Lesen Sie, wie Sie rechtliche Grundlagen umsetzen, typische Beschwerden erkennen und lösen. Nutzen Sie Beschwerden als Chance zur Verbesserung.

Erfahren Sie alles Wichtige zur Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte und Kanzleien. Informieren Sie sich über Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, Risikoanalysen, Kataloggeschäfte und Kundensorgfaltspflichten. Nutzen Sie praxisnahe Lösungen für eine rechtskonforme Umsetzung.

Das Interview mit Dr. Anna Bolz, Compliance Managerin bei Kerberos, beleuchtet die Auswirkungen der EU-AML-Verordnung auf Bauträger/Immobilienentwickler und Makler hinsichtlich Geldwäscheprävention. Sie erklärt, wie Bauträger/Immobilienentwickler trotz fehlender expliziter Nennung im Gesetz dennoch als Immobilienmakler oder Güterhändler verpflichtet sein können. Zudem werden die umfassenden Pflichten und potenziellen Strafen bei Nicht-Einhaltung erläutert.

Seit 2021 ist das Transparenzregister, in das alle in Deutschland registrierten Gesellschaften Angaben über ihre wirtschaftlich Berechtigten eintragen müssen, ein Vollregister. Über die Jahre zeigt sich, dass die Anzahl an verhängten Bußgeldern stark abnimmt. Die Ausschläge im Jahr 2021 sind insbesondere auf die Umstellung des Registers auf ein Vollregister zurückzuführen – gefolgt von einem stetigen Abwärtstrend.