Aktuelle Studie belegt: Geldwäsche treibt Immobilienpreise nachweislich um bis zu 1,9% nach oben. Als Immobilienmakler:in können Sie durch effektive Geldwäscheprävention nicht nur rechtliche Risiken minimieren, sondern auch zu faireren Märkten beitragen. Erfahren Sie mehr zur korrekten Umsetzung der GwG-Anforderungen.

Europaweite Datenschutzprüfung 2025: Das Recht auf Löschung steht im Fokus der Behörden. 32 Aufsichtsbehörden prüfen Unternehmen auf DSGVO-Konformität. Handlungsbedarf durch verkürzte Aufbewahrungsfristen auf 8 Jahre. Vermeiden Sie Bußgelder durch professionelle Datenschutzberatung und aktuelle Löschkonzepte.

Sicherer Rechnungsversand nach neuem OLG-Urteil: Unternehmen müssen jetzt höhere Datenschutzstandards beim E-Mail-Versand erfüllen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder alternative Sicherheitsmaßnahmen sind gefragt. Erfahren Sie, wie Sie Haftungsrisiken minimieren und rechtssicher kommunizieren können.

BaFin-Vorgaben, EU-AML-Paket und branchenspezifische Risiken meistern. Kerberos bietet maßgeschneiderte Lösungen: externe Geldwäschebeauftragte, digitale KYC-Prüfungen und Schulungen. Entlasten Sie Ihr Team und minimieren Sie Bußgeldrisiken mit MLRO-as-a-Service. Compliance einfach gemacht!

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Deutschland sinkt zum zweiten Mal in Folge. Erfahren Sie, was hinter diesem Trend steckt, welche Auswirkungen die neue EU-Geldwäscheverordnung haben wird und wie sich Verpflichtete optimal darauf vorbereiten können.

Effektive "Know Your Customer"-Prüfungen schützen Anwält:innen und Notar:innen vor Geldwäscherisiken. Erfahren Sie, welche Daten zu erheben sind, wie Sie wirtschaftlich Berechtigte identifizieren und welche besonderen Anforderungen bei PEPs gelten. Kerberos Compliance unterstützt Sie bei regelkonformen und effizienten KYC-Prozessen.

Geldwäsche treibt Immobilienpreise: Studie belegt 1,9% Preisanstieg - Neue Forschung zeigt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum für alle. Bei einer 80qm-Wohnung bedeutet das rund 6.830€ Mehrkosten. Die regionale Verdachtsmeldequote variiert stark – von 2% in Bayern bis 0,2% in Bremen. Effektive Prävention schützt nicht nur vor Strafbarkeit, sondern fördert auch fairere Immobilienpreise.

Der neue EUROPOL-Bericht zur organisierten Kriminalität zeigt alarmierende Trends: Nur 2% krimineller Vermögenswerte werden eingezogen, während digitale Technologien die Geldwäsche revolutionieren. Erfahren Sie, wie wirksame Präventionsmaßnahmen Ihr Unternehmen schützen können.

KYC bei Kapitalverwaltungsgesellschaften: Aktuelle BaFin-Richtlinien und EU-Geldwäschepaket erfordern optimierte Compliance-Prozesse. Webinarzusammenfassung von Florian Peters.

Die BaFin aktualisiert ihre Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz mit Fokus auf Kryptowerte. Neu verpflichtet sind Kryptowerte-Dienstleister nach MiCA. Besondere Sorgfaltspflichten gelten für Transfers zu selbst gehosteten Wallets.

Die FATF aktualisiert ihre Listen: Laos und Nepal neu auf der "Grauen Liste", Philippinen gestrichen. Was bedeutet das für GwG-Verpflichtete und welche Maßnahmen sind jetzt notwendig?

MiCA revolutioniert den europäischen Kryptomarkt mit strengen Regeln zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Verordnung schafft einheitliche Standards für Emittenten und Dienstleister - ein Meilenstein für mehr Sicherheit im Kryptobereich.

Verschärfte Geldwäscheprävention: Die neuen Meldepflichten der GwGMeldV-Immobilien 2025 - Alle wichtigen Änderungen für Verpflichtete im Überblick.

Immobilienmakler, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Güterhändler, Compliance-Verantwortliche, (angehende) Geldwäschebeauftragte: Auch im neuen Jahr laufen unsere Bildungsangebote im Bereich Geldwäscheprävention weiter.

Wann und wie müssen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgegeben werden? Zeitgleich mit den überarbeiteten AuAs veröffentlichte die BaFin gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland eine Orientierungshilfe zu den Begriffen "Unverzüglichkeit" sowie "Vollständigkeit".

Neuerungen in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuAs) der BaFin Eine kurze Übersicht. Die vollständigen AuAs finden Sie hier.

Geldwäschebekämpfung neu gedacht: 2023 zeigt die FIU, dass weniger mehr sein kann. Mit intelligenten Negativtypologien und gezieltem Dialog senkt sie Verdachtsmeldungen und steigert gleichzeitig deren Qualität. Ein Paradigmenwechsel mit Schattenseiten.

Deutschlands Kampf gegen Geldwäsche stockt: Nach dem Aus der Ampel-Koalition liegen Pläne für ein neues Bundesamt zur Finanzkriminalitätsbekämpfung auf Eis. Die EU schreitet voran und plant bis 2027 strenge Maßnahmen, darunter eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro.

Kerberos bietet neben der Auslagerung von Geldwäschebeauftragten sowie deren Stellvertreter:innen ebenso die Möglichkeit an, sich zu Geldwäschebeauftragten Aus- und Fortbilden zu lassen. Was die Schulung besonders macht, berichtet eine frisch zertifizierte Geldwäschebeauftragte und Schulungsteilnehmerin.

In Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen und verschärfter Kontrollen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Know-Your-Customer (KYC) Prozesse effizient und rechtssicher zu gestalten. Mit der KYC App von Kerberos Compliance wird diese Aufgabe deutlich einfacher.