Bestellung externer Anti-Geldwäsche-Beauftragter
Profitieren Sie mit unserem “MLRO-as-a-Service”-Abo von den Vorteilen externer Geldwäschebeauftragter und der Erfüllung aller auslagerbaren Pflichten.
Unsere Leistungen
Bestellung externer Geldwäschebeauftragter (engl. Money Laundering Reporting Officer - MLRO)
Leistungen
Risikoanalyse: Unterstützung bei Erstellung und Aktualisierung
Richtlinien: Ausarbeitung von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen
MLROs: Stellung von externen MLROs und Stellvertretern
Transparenzregister: Anleitung zur Eintragung
goAML: Registrierung zur Abgabe von Verdachtsmeldungen
Schulungen: E-Learnings für Sie und Ihre Angestellten
Monitoring: Ihrer Compliance Dokumente und Maßnahmen
Prüfungen: Übernahme der Kommunikation mit Aufsichten und Behörden
Report: regelmäßige Abstimmungen zum aktuellen Compliance Status
So profitiert Ihr Unternehmen von der Bestellung externer Geldwäschebeauftragter über Kerberos.
Ihre Vorteile
Sparen Sie interne Ressourcen
Sparen Sie Zeit und Aufwand für die interne Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter:innen.
Machen Sie sich Ihre Arbeit einfacher
Nutzen Sie für Ihr gesamtes AML-Risikomanagement einen zentralen Dienstleister.
Schützen Sie sich vor Strafen
Profitieren Sie vom Fachwissen ausgewiesener AML-/CTF-Expert:innen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeiter:innen sich auf Ihre Aufgaben zu fokussieren.
Mehr als nur Geldwäschebeauftragte
Die Bestellung von Geldwäschebeauftragten ist für viele Unternehmen verpflichtend. Nach §6 Abs. 7 GwG darf die Bestellung auch an Dritte ausgelagert werden. Verpflichtete profitieren von dieser Möglichkeit insbesondere dann, wenn hiermit auch die Auslagerung weiterer Pflichten verbunden wird.
Mit dem MLRO-as-a-Service Abo unterstützt Sie Kerberos dabei, viele Vorgaben des Geldwäschegesetzes gleichzeitig zu erfüllen. Hierzu gehört die Stellung externer Geldwäschebeauftragter als auch Schulungen, KYC-Prüfungen, Risikoanalysen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen. Alles zu einem vereinbarten monatlichen Festpreis.
Auslagerung in drei Schritten
1. Beratung & Angebot
Informieren Sie sich in einem unverbindlichen Beratungsgespräch über die Auslagerung Ihrer Geldwäschebeauftragten und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.
2. Vertragsabschluss & Onboarding
Nach Vertragsabschluss werden Ihnen die Zugänge für unsere Compliance-Anwendungen übermittelt und alle notwendigen Compliance-Dokumente erarbeitet.
3. Monitoring & Abstimmung
Ihre neuen Geldwäschebeauftragten sowie deren Stellvertreter üben all ihre gesetzlichen Aufgaben aus und informieren Sie regelmäßig über den aktuellen Stand Ihrer AML-Compliance.