KYC & Business Partner Compliance Lösungen
Identifizieren und prüfen Sie Ihre Geschäftspartner einfach und sicher. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können
KYC App: Einfache Kundenidentifizierung
Sie wollen Ihre Kundenidentifizierung digital durchführen? Nutzen Sie unsere App für gesetzeskonforme KYC-Prüfungen ab 9,90€.
Profitieren Sie von automatisierten Prüfungen natürlicher und juristischer Personen, PEP- und Sanktionslistenchecks sowie rechtssicherer Dokumentation aller Maßnahmen.
Ihre Vorteile
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Automatisierte Dokumentenerkennung
Identifizierung inkl. VideoIdent
Einfache Integration in den Geschäftsalltag und bestehende Prozesse
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Politisch Exponierte Personen - Screening
Internationale Sanktionslistenprüfung
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Check)
Hochrisikoländer-Check
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Dokumentation und Archivierung
DSGVO-konforme Aufbewahrung
Prüfungsdokumentation als PDF auf Knopfdruck
Business Partner Due Diligence
Sie benötigen tiefgehende Geschäftspartnerprüfungen? Wir analysieren komplexe Unternehmensstrukturen, screenen adverse Medien und erstellen Risikobewertungen mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Schützen Sie sich effektiv vor Reputationsschäden und Compliance-Verstößen.
Ihre Vorteile
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Visualisierung komplexer Unternehmensstrukturen
Internationale Registerrecherchen
Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
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Adverse Media Screening
Reputationscheck
Branchenspezifische Risikofaktoren
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Ergebnisse inkl. Handlungsempfehlung
Belastbare Entscheidungsgrundlagen
Dokumentation und Archivierung
Monitoring-Services
Sie suchen eine Lösung für kontinuierliche Geschäftspartnerüberwachung? Vereinfachen Sie Ihre Prüfprozesse und erhalten Sie Benachrichtigungen bei relevanten Änderungen.
Erfüllen Sie Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten effizient und nachweisbar.
Ihre Vorteile
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Kontinuierliches Monitoring nach individuellen (Risiko-) Kriterien
Benachrichtigungen bei Änderungen
Automatische Aktualisierung der Prüfdaten
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Automatische Überprüfungen von Politisch Exponierten Personen (PEP), Sanktionslisten und Hochrisikostaaten
Verifizierung potenziell fehlerhafter „False Positive“-Treffer durch unsere Analysten
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Ergebnisse inkl. Handlungsempfehlung
Dokumentation und Archivierung
Ihre Vorteile mit Kerberos
Einfach
Intuitive Bedienung,
Geführte Prozesse,
Klare Handlungsempfehlungen
Schnell
Automatisierte Prüfungen,
Schnelle Ergebnisse,
Effiziente Workflows
Sicher
ISO-zertifiziert,
DSGVO-konform,
Dokumentation & Archivierung
Vielseitig einsetzbar
PE-/VCs
- M&A Due Diligence
- GP/LP Screening
- Investmentcompliance
Güterhändler
- Kundenidentifizierung
- Lieferantenprüfung
- Sanktionslistenchecks
Finanzinstitute
- PEP-Screening
- UBO-Check
- Embargo-Prüfungen
Rechtsanwälte
- Mandantenidentifizierung
- Handlungsempfehlungen
- Monitoring
Kerberos KYC App
Step 1: Prüfungsform:
Juristische Person oder Unternehmen
Step 2: Identifizierung & Verifizierung:
Ausweisscan & VideoIdent der auftretenden Personen, Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten
Step 3: Angabe Risikofaktoren
Ergebnis:
Sanktionslisten-, Hochrisikoländer-, Politisch exponierte Personen-Check, ggf. UBO-Check, Risikoeinschätzung & Handlungsempfehlungen + Dokumentation
KYC & Due Diligence? Geht alle an.
Compliance-Anforderungen steigen stetig. Banken, Immobilienmakler, Güterhändler und viele weitere Verpflichtete müssen ihre Geschäftspartner nach dem Geldwäschegesetz identifizieren und prüfen. Die Anforderungen sind komplex, die Bußgelder bei Verstößen hoch.
Wir machen diese Pflichten für Sie einfach umsetzbar.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Vertrauen Sie auf jahrelange Erfahrung, herausragende Expertise und die Erfahrung unserer Kund:innen.