Business Partner Due Diligence
& Monitoring Services
Gewährleisten Sie umfassende, zuverlässige und langfristige Geschäftspartnerprüfungen und -überwachungen.
Unsere Due Diligence-Leistungen
Stellen Sie individuelle Prüfaufträge nach Ihren Bedürfnissen hinsichtlich Umfang und Regelmäßigkeit zusammen.
UBO-Check
Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten Ihrer Vertragspartner
Strukturanalyse
Prüfung komplexer mehrstufiger Unternehmens- und Inhaberstrukturen
Registerauszüge
Bereitstellung von Registerauszügen aus dem In- und Ausland
PeP-Check
Prüfung auf Politisch exponierte Personen
Sanktionen
(Internationaler) Sanktionslisten-Check
Hochrisikoländer
(Internationale) Hochrisikoländer-Prüfung
False-Positives
False-Positive Check bei Datenbank-Treffern
Reputationscheck
Adverse-Media-Monitoring
Risk-Check
Überprüfung individueller (Risiko-)Faktoren
Netzwerkdarstellung
Grafische Ergebnis-Aufbereitung
Empfehlungen
Zur Bestimmung weiterer anzuwendender Sorgfaltspflichten
Abschlussberichte
Überprüfung individueller (Risiko-)Faktoren
Alle Due Diligence- und Monitoring-Leistungen können Sie individuell nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Unsere Compliance Analyst:innen bereiten die Ergebnisse in detaillierten Reports für Sie auf.
Dabei greifen sie auf weltweite Ressourcen und Datensätze zurück, um Ihnen auch für internationale Geschäfte verlässliche Ergebnisse zu liefern.
Bei Bedarf stehen Ihnen unsere Compliance-Expert:innen auch für die Beantwortung weiterer geldwäscherechtlicher Fragen zur Verfügung.
Ihre Vorteile
So profitieren Sie von unseren Due Diligence und Monitoring-Services.
Maximieren Sie Potenziale
Gute Due Diligence ermöglicht bessere Prognosen der Geschäftsentwicklung.
Reduzieren Sie Ihr Risiko
Identifizieren Sie potenzielle Risiken und Probleme frühzeitig und ergreifen Sie passende Maßnahmen.
Prüfen, was Ihnen wichtig ist
Ergänzen Sie Due Diligence Prüfungen um für Sie relevante (Risiko-)Faktoren.
Verlassen Sie sich auf Expert:innen
Greifen Sie auf die Erfahrung und das Wissen von Compliance- und Analytics-Expert:innen zurück.
Bestellung in drei Schritten
1. Beratung & Angebot
Lassen Sie sich von unseren Expert:innen ein passendes Angebot erstellen.
2. Due Diligence & Monitoring
Erhalten Sie Ihre gewünschten Due Diligence und Monitoring-Leistungen als Einmal- oder Dauerleistung.
3. Professionelle Unterstützung
Bauen Sie bei Bedarf auf die professionelle Unterstützung unserer Compliance-Expert:innen hinsichtlich geldwäscherechtlicher Vorgaben.
Business Partner Due Diligence und Monitorings
Kundenidentifizierung und das Monitoring von Geschäftsbeziehungen werden im Geldwäschegesetz unter anderem durch den §10 GwG ff. vorgeschrieben.
Hierbei geht es nicht nur um die einmalige Identifizierung. Prüfungen müssen auch in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, sofern hierfür bestimmte Voraussetzungen nach §10 Abs. 3a GwG vorliegen.
Solche Prüfungen sichern insbesondere vor dem Eingehen nachhaltig schädlicher Geschäftsbeziehungen oder in Fällen von M&A-Übernahmen durch oder von risikobehafteten Unternehmen.