Partnership Manager Sebastian Krolczik klärt über Mythen im besonders bargeldlastigen Güterhandel auf und darüber, worauf in puncto Geldwäsche-Compliance besonders zu achten ist.

Die rasante Entwicklung der aktuellen geldwäscherechtlichen Gesetzgebung beginnt mit einem Albtraum und Christian Lindner. Gerade frisch im Amt, wurde der neue Bundesfinanzminister von der Financial Action Task Force – kurz FATF – in die Mangel genommen.

Warum unser größtes Unterhaltungsmedium ein Geldwäsche-Problem hat - ein Beitrag des Geldwäsche-Experten Felix Nitsch.

Wir präsentieren Ihnen eine Sammlung von Beispielen, die zeigen: Auch in den traditionell verpflichteten Branchen besteht weiterhin ein hohes Geldwäsche-Risiko. Und: Eine effiziente Geldwäscheprävention bietet Schutz – vor Geldwäschern und Bußgeldern.

Im Juli informierte die Geldwäsche-Expertin Maren Adam für Kerberos in einem Webinar darüber, was bei der Abgabe von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen beachtet werden muss. Wir fassen einige Erkenntnisse an dieser Stelle für Sie zusammen.

Welche Fehler haben Verpflichtete und Behörden in den letzten fünf Jahren bei der Abgabe und Bearbeitung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gemacht? Was lernen wir daraus?

EU-Kommission beschließt Grundlage für DSGVO-Konforme Datenübermittlung zwischen der EU und den USA. Nachdem frühere Abkommen von Gerichten für ungültig erklärt wurden, soll ein umfassenderes Abkommen jetzt die Lösung bringen.

“Als Geldwäschebeauftragter schätze ich vor allem die wichtige Rolle, die ich bei der Prävention und hoffentlich auch bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spiele. Diese Arbeit ermöglicht es mir, einen direkten Beitrag zur Sicherheit und Integrität des Finanzsystems und zur Verhinderung krimineller Aktivitäten zu leisten.”

Die Geschichte der PLS Consulting GmbH und wie ein:e Geldwäschebeauftragte:r sie vor hohen Bußgeldern bewahrt hätte. Ein Beispiel aus Berlin, basierend auf wahren Begebenheiten.

Wie vernachlässigte Kundensorgfaltspflichten einen Berliner Luxus-Gebrauchtwagenhändler in Bedrängnis brachten. Ein Fallbeispiel basierend auf wahren Begebenheiten aus Berlin.

Wir sprechen mit Vestlane Mitbegründer Ivo Schmiedt über papierlose und einfache Zeichnungsprozesse für Investmentfonds, die An- und Herausforderungen der AML-Compliance für KVGen und die Vorteile effizienter KYC- und AML-Prozesse im Fundraising.

Menschenhandel wäre ohne Geldwäsche nicht denkbar. So wirkt sich Geldwäsche-Prävention indirekt auch auf den Schutz von besonders bedrohten Frauen und Kindern aus.

Als Unternehmen müssen Sie sicherstellen, dass Sie in der Lage sind, auf Anfragen von Betroffenen bezüglich ihres Auskunftsrechts zu reagieren. Sie müssen gewährleisten, dass Sie über die notwendigen Informationen verfügen, um Anfragen von Betroffenen beantworten.

Alle verpflichteten Unternehmen und Organisationen müssen die interne Abgabe von Meldungen zu Missständen durch Mitarbeitende ermöglichen. Zusätzlich wird auch eine externe Meldestelle beim Bundesministerium der Justiz sowie ggf. auf Länderebene eingerichtet.

Geldwäsche ist ein Dunkelfeld. Im FATF-Prüfbericht 2022 monierte die internationale Organisation unter anderem, dass in Deutschland der Kampf gegen Finanzkriminalität kaum statistisch auswertbar ist. Daten wären vorhanden, würden jedoch nicht zusammengeführt. Das übernimmt nun Kerberos rückblickend für das Jahr 2020.

Thelesklaf hat eine lange Karriere in der Bekämpfung von Finanzkriminalität hinter sich und gilt als ausgewiesener Experte. Sein Werdegang weckt einige Erwartungen an die Arbeit der deutschen FIU.

Ein Korruptionsskandal bei Vonovia zeigt, welchen Mehrwert verlässlicher Hinweisgeberschutz für Unternehmen haben kann. Was schiefgelaufen ist und welchen Mehrwert Hinweisgebersysteme haben können.

Wie groß ist die Gefahr, dass der Sport von Geldwäschern ausgenutzt wird? Dieser Frage widmeten die Geldwäsche-Expert:innen Lena Olschewski und Daniel Schmedding im Januar einen Aufsatz in der juristischen Fachzeitschrift "Sport und Recht" (SpuRt). Wir haben mit Lena Olschewski über ihre Erkenntnisse gesprochen.

Sanktionen gegen Russland befinden sich im Fokus der medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit. Unsere Expert:innen empfehlen deshalb, bei Geschäften mit Personen oder Unternehmen in Russland bzw. mit russischen Verbindungen besondere Sorgfalt walten zu lassen.

Sanktionen sollen dazu beitragen, dass der Rückhalt für den Krieg innerhalb der russischen Bevölkerung und Führungsriege schwindet. Doch was bedeuten Sanktionen gegen Russland konkret für Unternehmen in Deutschland?