24.07.2024

Bußgelder, Behörden und ein neues Register – das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz

24.07.2024

Alles über das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) und seine Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Von der Einführung des Immobilientransaktionsregisters bis zur Schaffung neuer Behörden – Überblick über die wichtigsten Änderungen und deren Bedeutung für Verpflichtete.

24.07.2024

19.03.2024

Neue EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Ein erster Überblick

19.03.2024

Über einige der auf den ersten Blick wichtigsten Entwicklungen und Änderungen durch die EU-Anti-Geldwäsche Verordnung und -Richtlinie referierte die Vorsitzende des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) Lena Olschewski im “Meet & Talk” des Verbands im März.

19.03.2024

20.11.2023

Übergangsregelungen: Hinweisgebersysteme - Einrichtung interner Meldestellen

20.11.2023

Ab 18.12.2023: Interne Meldestellen für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern. Einrichtung für Whistleblower-Schutz & Compliance. Infos und Webinare hier!

20.11.2023

14.06.2023

Geldwäsche am Beispiel des Menschenhandels

14.06.2023

Menschenhandel wäre ohne Geldwäsche nicht denkbar. So wirkt sich Geldwäsche-Prävention indirekt auch auf den Schutz von besonders bedrohten Frauen und Kindern aus.

14.06.2023

22.05.2023

Hinweisgebersysteme nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

22.05.2023

Alle verpflichteten Unternehmen und Organisationen müssen die interne Abgabe von Meldungen zu Missständen durch Mitarbeitende ermöglichen. Zusätzlich wird auch eine externe Meldestelle beim Bundesministerium der Justiz sowie ggf. auf Länderebene eingerichtet.

22.05.2023

Lena Olschewski

Frank Lässig

Christian Tsambikakis