“Als Geldwäschebeauftragter schätze ich vor allem die wichtige Rolle, die ich bei der Prävention und hoffentlich auch bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spiele. Diese Arbeit ermöglicht es mir, einen direkten Beitrag zur Sicherheit und Integrität des Finanzsystems und zur Verhinderung krimineller Aktivitäten zu leisten.”

Wir sprechen mit Vestlane Mitbegründer Ivo Schmiedt über papierlose und einfache Zeichnungsprozesse für Investmentfonds, die An- und Herausforderungen der AML-Compliance für KVGen und die Vorteile effizienter KYC- und AML-Prozesse im Fundraising.

Wie groß ist die Gefahr, dass der Sport von Geldwäschern ausgenutzt wird? Dieser Frage widmeten die Geldwäsche-Expert:innen Lena Olschewski und Daniel Schmedding im Januar einen Aufsatz in der juristischen Fachzeitschrift "Sport und Recht" (SpuRt). Wir haben mit Lena Olschewski über ihre Erkenntnisse gesprochen.

Kerberos Geschäftsführer Christian Tsambikakis blickt in diesem Interview mit der Redaktion des Compliance-Newsletters auf das vergangene Jahr zurück. Es ist viel passiert, was die Compliance-Welt auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird.