Gemeinsam und international vor Geldwäsche schützen – Kerberos Compliance startet Kooperation mit Sqope

Kerberos Compliance kooperiert ab sofort mit dem luxemburgischen Due Diligence-Anbieter Sqope mit Niederlassungen in Tel Aviv, London und Genf. Ziel der Partnerschaft, ist die Nutzung von Synergien für gemeinsame Geschäftsfelder, insbesondere im Bereich der erweiterten Geschäftspartnerprüfungen sowie grenzüberschreitenden Sensibilisierung für Geldwäsche und Geldwäscheprävention.

Bleibt Deutschland ein Magnet für Geldwäscher? Die Bundestagswahl muss kein Paukenschlag, sondern ein Trommelkonzert für die Geldwäschebekämpfung sein

Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Ob und wie sich das nach der Bundestagswahl ändert, bleibt noch ungewiss. Denn mehr als zuvor benötigen wir Taten, statt Worte, mehr Kontrollen und Vollzug statt Versprechen. Dafür sind starke Behörden, digitale Compliance-Lösungen und mehr europäische Kooperationen notwendig, um die Folgen der Corona-Krise für uns alle abzumildern und den Geldwäschern ein Bein zu stellen.

Europäische Kommission veröffentlicht Legislativpaket zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche - Die Bargeldobergrenze könnte aber die Geldwäscheprävention im Bereich des Güterhandels schwächen

Geschäftsführer Christian Tsambikakis begrüßt die Initiative der EU, betont aber die Wichtigkeit digitaler Lösungen zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche. Bemerkt wird jedoch, dass der Güterhandel nicht von den neuen Regeln umfasst sein soll. Gerade die dazugehörigen Branchen, wie der KFZ- oder Antiquitätenhandel seien aber häufig Ziel von Geldwäschern.

"Der Glücksspielstaatsvertrag schafft Rechtssicherheit, die Geldwäschebekämpfung im Glücksspielsektor muss aber digitaler und datengestützter werden."

Kerberos Compliance äußert sich zum Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages zum 01.07.2021 und zu dessen Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention im Glücksspielsektor.

Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht seinen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor - Kerberos Compliance fordert: Geldwäschebekämpfung muss digitaler und europäischer werden

Heute wurde der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zum aktuellen Stand der Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union veröffentlicht. Er zeigt dabei zahlreiche Schwächen der Mitgliedsstaaten im Umgang mit Geldwäsche auf. Die Antwort auf Geldwäscher muss daher europäisch, einfach, bezahlbar und digital sein.

Geldwäscheprävention im Immobilienbereich – Kerberos nimmt am Deutschen Immobilientag 2021 teil

Im Rahmen des Deutschen Immobilientags 2021 gibt Kerberos Compliance gemeinsam mit Oberstaatsanwalt Alexanders Fuchs einen Einblick in die aktuelle Situation von Geldwäsche im Immobiliensektor.

Geldwäscheprävention bei Kfz-Händlern - Kerberos baut Schwerpunkt aus

Kerberos Compliance baut sein Angebot im Bereich der Geldwäscheprävention für Kfz-Händler signifikant aus. Die Compliance-Experten nehmen Unternehmen die Verpflichtungen rund um die Geldwäscheprävention ab - zum vereinbarten Fixpreis.

"Die Notwendigkeit, sich als Unternehmer vor Geldwäschern schützen zu müssen, hat der Bericht von EUROPOL noch einmal nachdrücklich unterstrichen"

Die Kerberos Compliance GmbH äußert sich zu dem vorgelegten Bericht von EUROPOL zu organisierter Kriminalität und Geldwäsche in der Europäischen Union.

Im sogenannten SOCTA 2021 - Serious and organised crime threat assessment von EUROPOL beschäftigt sich die Behörde mit der Unterwanderung der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft durch die organisierte Kriminalität...