Anleitung: So erstellen Sie eine Risikoanalyse

Eine umfassende Risikoanalyse zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus: Sie ist eines der wichtigsten Instrumente zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch sie werden spezifische Risiken in Bezug auf Geldwäsche identifiziert, kategorisiert und bewertet. Und weil die Erstellung zu den Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz gehört, schützen Sie sich durch eine richtig erstellte Risikoanalyse ebenso vor Bußgeldern.

Eine Risikoanalyse ist aber auch komplex. Sie muss umfassende Informationen über verschiedenste Risikoategorien beinhalten und zudem regelmäßig aktualisiert werden. In unserem Whitepaper erfahren Sie, worauf Sie achten sollten:

• Wer muss eine Risikoanalyse erstellen?

• Welche Quellen müssen für die Analyse beachtet werden?

• Welchen Umfang sollte das Dokument haben?

• Was sind interne Sicherungsmaßnahmen?

Um auf Nummer sicher zu gehen stellen wir Ihnen zudem eine praktische Checkliste zur Verfügung, mit der Sie Ihre Risikoanalyse auf Vollständigkeit prüfen können.

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