Geldwäsche & Kryptowährung: Das müssen Sie beachten

Kryptowerte werden als Zahlungsmittel und als Spekulationsobjekte immer beliebter. Gleichzeitig wird der Handel mit Kryptowerten von der Strafverfolgung und Gesetzgebern als Gefahrenpotential angesehen. Kryptowerte sind schnell, anonym handelbar und können auch zur Geldwäsche genutzt werden.

Daher ist es wichtig, Verdachtsmomente zu erkennen und sich effektiv zu schützen. In unserem Whitepaper führen wir Sie in die Gefahren ein, stellen Schutzmaßnahmen vor und geben Ihnen eine Anleitung an die Hand, wie Sie sich vor Verdachtsfällen wegen Geldwäsche schützen.

• Was haben Unhosted Wallets und Compliance miteinander zu tun?

• Wie erkenne ich Geldwäsche-Verdachtsmomente?

• Wie reagiere ich bei einem Verdacht richtig?

• Wer zählt nach dem Geldwäschegesetz zu den Verpflichteten?

Nutzen Sie unsere praktische Checklist, um zum richtigen Zeitpunkt Verdachtsmeldungen abzugeben und Ihre Assets zu schützen.

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