Geldwäsche auf Ihre Kosten - und wie Sie das rechtzeitig verhindern können
Geldwäscher benötigen legale Wirtschaftsstrukturen um schmutziges Geld reinzuwaschen. Geld wird so lange hin und her geschoben, bis die Herkunft nicht mehr nachvollziehbar ist. Fingierte Rechnungen, häufiger Umtausch oder Stornierungen sind gängige Werkzeuge. Damit Sie nicht unwissentlich Beihilfe zur Geldwäsche leisten, bietet das Whitepaper einen Einblick in folgende Themen:
Was ist Geldwäsche?
Wie operieren Geldwäscher?
Welche Branchen sind besonders betroffen?
So erkennen Sie Geldwäsche!
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