DEKRA-Zertifizierung zum KYC-Specialist: Anti-Geldwäsche-Experten teilen in neuer Weiterbildung Praxiswissen

Veröffentlicht: 2024-03-12

Kunden- und Geschäftspartnerprüfungen spielen eine immer zentralere Rolle für die Unternehmens-Compliance. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Ausweitung der EU-Sanktionen. Die Risiken, wegen Verstößen gegen Kundensorgfaltspflichten sanktioniert zu werden, steigen kontinuierlich. Dazu kommen immer weitere Verschärfungen der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung sowie das deutsche Lieferkettengesetz.

Die Nachfrage nach qualifiziertem Personal zur Einhaltung internationaler, europäischer und deutscher Vorgaben steigt. Auch, da durch KI-gestützte Betrugssoftware das Fälschen von Nachweisen und Dokumenten für eine breitere Masse vereinfacht wird. Die größten Stellenportale Stepstone, Indeed und Glassdoor listen allein für Deutschland für KYC-Analysts und -Experten hunderte aktuelle Stellenangebote.

Die hohe Nachfrage ist neu und wird über den angespannten Personalmarkt nur unzureichend abgedeckt. Es mangelt an gut ausgebildeten Analytics-Expert:innen.

Eine Erklärung hierfür liefert Compliance Managerin Nele Suer: „Die Anforderungen an Know Your Customer (KYC) Prüfungen sind erwachsen geworden“. Suer ist eine der Dozierenden des neuen Lehrgangs für KYC-Specialists von Kerberos Compliance. „Als Kind reicht es, das Notwendigste zu tun. Mit dem Alter kommt die Verantwortung und das Verständnis dafür, wie komplex die Welt sein kann.“ Nun müsse das entsprechende Personal „nachwachsen".

Die KYC-Expertin betont die Vielschichtigkeit der heutigen KYC-Anforderungen: Sanktionslistenprüfung, Adverse-Media-Checks, Hochrisikoländerprüfungen, Prüfung auf politisch exponierte Personen, Verifizierung von Ausweisdokumenten, Ermittlung und Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten, Netzwerkanalysen, Beteiligungsstrukturen bis hin zur richtigen Interpretation und Dokumentation der Ergebnisse. Aufgaben, für die eine qualifizierte Ausbildung unverzichtbar ist.

Als DEKRA-Partner bietet Kerberos Compliance deswegen ab sofort auch eine Weiterbildung und Zertifizierung zum KYC-Specialist an. Hierin sollen zukünftig Erkenntnisse aus der Praxis als Dienstleister für Kundenidentifizierung und Due-Diligence Prüfungen einfließen. Damit baut das Unternehmen, welches sich auf die Unterstützung von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz in allen Präventions-Belangen spezialisiert hat, auf ein bewährtes Konzept.

„Zusammen mit der DEKRA bilden wir schon seit Jahren Geldwäschebeauftragte aus“, so die Schulungs-Koordinatorin Tanja Heinrichs. Die Erweiterung um die Weiterbildung für KYC-Specialists sei auf Anfrage von Kunden entstanden. „Geldwäschebeauftragte werden schon heute über unseren Zertifizierungskurs als KYC-Specialists geschult. Bislang gab es jedoch nicht die Möglichkeit, nur diesen Part zu absolvieren und sich allein hierfür zertifizieren zu lassen. Das ändern wir jetzt.“

Die neue Weiterbildung zum KYC-Specialist dauert zwei Tage und wird von unabhängigen Prüfern der DEKRA geprüft. „Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden fortbilden oder KYC-Specialists anstellen, müssen sich auf Standards verlassen können. Die DEKRA prüft Kandidaten auf diese Standards und sorgt durch eine Zertifizierung für Vertrauen in deren Qualifikation“, so Heinrichs.

Auch für das Fachpersonal lohnt sich die Fortbildung. „Je höher das potenzielle Risiko durch höhere gesetzliche Anforderungen, desto höher die individuelle Verantwortung. Das bedeutet im Klartext auch mehr Gehalt“, so Suer. „Und die gesetzlichen Anforderungen steigen.“

Um neue KYC-Specialists auszubilden, setzt Kerberos auf denselben Theorie und Praxis-Mix, der schon heute die Ausbildung für Geldwäschebeauftragte ausmacht. „Wir verhindern Einseitigkeit und fördern Praxiswissen“, so Heinrichs. In der Weiterbildung teilen Experten Wissen aus ihrem Berufsalltag. Dazu gehören Oberstaatsanwälte, Kriminalbeamte, Compliance-Spezialisten und Juristen. „Unsere Zertifzierungs-Seminare sind breit gefächert, interaktiv und gehen auf Bedürfnisse der Teilnehmenden ein. Angehende KYC-Specialists werden bestmöglich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet.“ Am Ende fördere dies beruflichen Erfolg und unternehmerische Sicherheit.

Weitere Informationen über die Zertifizierung zum KYC-Specialists erhalten Sie unter: https://www.kerberos-compliance.com/loesungen/zertifizierungen/kyc-specialist

Schulungs-Koordinatorin

Tanja Heinrichs
info@kerberos-compliance.com
+49 221 6508892-0

Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
www.kerberos-compliance.com
Im Zollhafen 24, 50678 Köln