Das Webinar richtet sich an alle Verpflichteten aus dem Immobiliensektor. Die Referent:innen sind erfahrene Expert:innen aus den Bereichen Geldwäscheprävention und Risikomanagement.

Der Immobiliensektor wird aufgrund der hohen Geldwäscherisiken verstärkt von Aufsichtsbehörden geprüft. In diesem einstündigen Webinar erhalten Sie einen fundierten Überblick über folgende Themen:

Themenübersicht

• Die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Makler:innen

• Typische Geldwäscherisiken im Immobiliensektor und wie Sie diese erkennen und reduzieren können

• Die Kundensorgfaltspflichten für Immobilienmakler gemäß Geldwäschegesetz (GwG), u.a.:
  

  • Risikoanalyse (§ 5 GwG)

  • Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1-4 GwG)

  • Verstärkte Sorgfaltspflichten, z.B. bei politisch exponierten Personen (§ 15 GwG)

• Typische Prüfungsschwerpunkte der BaFin und anderer Aufsichtsbehörden

• Handlungsempfehlungen für eine effiziente Vorbereitung und Durchführung von Behördenprüfungen