Allein 2023 gingen über 300.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit ein. Die damit verbundenen Stillhaltefristen von je drei Werktagen summierten sich auf mehr als 2.466 Jahre – eine immense zeitliche Bindung für die meldepflichtigen Unternehmen. Hinzu kommt der erhebliche Aufwand für die Erstellung der Meldungen und die Bearbeitung von Rückfragen.

In diesem praxisorientierten Webinar vermitteln wir Ihnen das notwendige Know-how, um den Meldeprozess zu optimieren und rechtssicher zu gestalten.

• Welche Anhaltspunkte eine Verdachtsmeldung erforderlich machen

• Wie Sie das Meldeportal goAML effektiv nutzen

• Wie Sie Meldungen professionell vorbereiten

• Welche Inhalte zwingend erforderlich sind

• Welche Pflichten sich aus der Meldung ergeben

Referentin:
Profitieren Sie von der Expertise unserer Referentin Sina Harms, Rechtsanwältin und Compliance Managerin bei Kerberos. Sie verfügt über umfangreiche praktische Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus dem Nicht-Finanzsektor und verantwortet die Abgabe von Verdachtsmeldungen im Auftrag von Verpflichteten.

Dieses Webinar richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und Mitarbeiter, die mit der Erstellung und Abgabe von Verdachtsmeldungen betraut sind. Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und Best Practices, die Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag umsetzen können.