Maren Adam, ehem. Fachgebietsleiterin bei der Financial Intelligence Unit (FIU), gibt Ihnen in diesem Webinar eine Einführung in das Geldwäsche-Verdachtsmeldeportal „goAML“. Für dieses gilt seit dem 31.12.2023 für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz eine Registrierungspflicht.

Mit einer Registrierung allein werden noch nicht alle geltenden Verpflichtungen eingehalten. Verpflichtete müssen zudem wissen, in welchen Fällen Meldungen abgegeben, welche Vorgaben diese erfüllen und welche Maßnahmen hiervon abgeleitet werden müssen.

In diesem Webinar vermitteln wir Ihnen Basiswissen zum Themenkomplex der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und geben Ihnen weitere Hinweise zur Erfüllung Ihrer Pflichten zur Geldwäsche-Prävention.